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诈骗团伙指导炒股敛4000余万对股市一窍不通
时间:2018-02-14 15:50:35 来源:信阳新闻网 查看数:1455 标签:公司 诈骗 股票

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  原标题:虚构名画产权股票“文交所”诈骗千万据新华社电以“文化产权股票”交易为名,诈骗百余名投资者1600余万元,但跌宕起伏的行情让很多股民对资本市场的剧烈震荡无所适从,而所谓的“内幕”消息、知名股票分析师,就会受到股民热捧,出售虚假股票一百多人受骗2018年02月前后,无锡市滨湖区公安局连续接到来自多个省的投资人报警,称江苏泓艺文化产业股份有限公司涉嫌诈骗,由此,牵出一个特大跨省炒股诈骗团伙,江某所说的“名画产权股票”是指对价格高昂名画的所有权进行分割,如价值1000万元的名画,可分割1000万股,每股一元,然后向投资者按股份出售,画作价格上涨,则股价相应上涨。

  根据调查,全国20余省份的400多位股民在短短两年的时间里被这一团伙骗走4000余万,文交所即为文化产权交易所,是为文化产权转让提供条件和综合配套服务的专业化市场平台,原则上只允许在省一级设立文化产权交易所,虽然时隔两年,她至今还清晰的记得2018年02月的那天,她接到一个陌生的电话,对方自称是“天空财经网”的业务员,声称有内幕消息,可以带着她一起做股票,为表诚意,对方免费为她推荐了一支股票,并跟周女士保证,每个月都有10%的盈利,滨湖警方在北京、上海、海南等多个省市深入调查发现,泓艺公司的第三方支付平台虽是国家批准支付平台,但并不具有资金托管功能;泓艺公司大肆渲染的“上海股权托管交易中心挂牌公司”身份,也不过是误导投资者的一种手段,因为任何公司均可在“上海股权托管交易中心”交费后备案,但是备案并不意味着可以上市。

  ”周女士抱着试试看的心理买入了推荐的股票,出乎意料,第二天股票大涨,周女士不费吹灰之力就赚到一笔,尝到了甜头,如此一来她开始相信对方,当业务员再次打来电话,保证只要跟着他们炒股,肯定稳赚不赔,并让她缴纳9800元购买一套炒股软件成为其会员时,周女士没有任何犹豫便给对方汇了钱,2018年02月末,滨湖警方将这一诈骗团伙4名主要犯罪嫌疑人抓获,4人对诈骗事实供认不讳,一段时间后,公司助理打电话回访,得知周女士对推荐的股票盈利很满意,告诉她,可以推荐知名股票分析师“徐强”带她操作,如果跟着“徐强”就可以“老鼠仓”,但要缴纳3万元入会费,就这样周女士成了“钻石会员”,加入一个叫“金九银十”的QQ客户群,经过“徐强”的指点,周女士确实赚了一笔钱,这样一来周女士对徐强深信不疑,据滨湖警方介绍,这一诈骗团伙诈骗了江苏、广东、浙江、福建等省市100多名投资者,诈骗金额达1600万元。

  接下来的一段时间里,“徐强”频繁催促周女士打款增加“融资”金额,短短两个多月的时间,周女士的融资金额达到90万元,2018年02月,4人合伙在无锡市滨湖区成立了江苏泓艺文化产业股份有限公司,以“文化产权股票”交易实施集资诈骗,可好景不长,周女士的股票被套牢,而该公司仍以各种名目催促她继续缴纳五花八门的各种费用,以往的钱已经索要无门,还要不停再往里投钱,这时的周女士才意识到这很可能是个骗局,幡然醒悟,随即向仪征警方报警,他们先在香港注册成立东方国际文化产业交易中心,然后将泓艺公司定义为“内地唯一总代理”“总服务商”

  今年02月,当诈骗团伙趁着股市行情一片大好疯狂作案时,殊不知,仪征警方的大网已神不知鬼不觉地慢慢收拢,为了让这个面向投资者的“门户”更具欺骗性,网站制作高端大气,内容全都显示为繁体中文,于是,仪征市公安局果断制定多点联动的抓捕方案,抽调50多名警力奇袭合肥进行抓捕”无锡市公安局滨湖分局经侦大队大队长管枫介绍,通过收买开发者,犯罪嫌疑人设计并获得了交易平台的后台控制程序,可随意增加“股票”账户和金额,制造不同账户大量买进卖出的假象,控制“股票”涨跌。

  随后警方又展开追捕,陆续抓获程某等40名嫌疑人,他们的推介会一般在五星级酒店举行,配以“文化 金融 互联网”的概念,同时通过操控交易平台,不断推高将出售的伪名家名画的“股价”,诱惑投资者,组团忽悠两年诈骗4000万审查中,民警发现,这是一个特大跨省诈骗团伙,成员超过80人,然而,偌大的场地实际只雇佣了一两名办公人员。

  一些嫌疑人短短几年,就通过诈骗购置了多处房产,在银行拥有了一批存款,网络诈骗翻新传统管理模式亟待转变为逃避打击,泓艺公司没有做账,公司在成立之初主要是销售炒股软件的,但在推广中,发现股民对股票走势信息需求强烈,而对一些著名的炒股大师,更是深信不移,于是杨某便产生了向股民提供“内幕消息”、冒充知名股票分析师骗钱的想法,管枫介绍,这起案件中,除名画股权是虚构的,其余如公司注册登记、股权托管、交易平台注册、第三方支付等,各环节都是真实的,没有专业部门和相关人士监管、鉴别,普通人难辨真伪。

  为取得股民的信任,他们先会任意推荐一只股票,如股票没涨,到此结束,如第二天涨了,业务员就会再次来电,吹嘘公司实力如何强大,拥有知名股票分析师,公司掌握大量“内幕消息”,一旦有人上当,那么诈骗就由更高级的经理接手,向股民推荐炒股大师,而跟着大师炒股就需要再次缴纳费用,倍宁得律师事务所律师宗延军认为,大量实体交易转向网络虚拟交易过程中,相关法律法规不适应,监管漏洞多,被不法分子利用,就这样受害人在不知不觉中,一步步陷入深渊,直到被骗的山穷水尽,就算醒悟,也为时已晚,汇过去的钱,早已被套现挥霍一空了。

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